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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大訊息－代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

重大訊息－代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

2024-06-14

發布日期：2024-06-14

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail298_3.htm

序號 3 發言日期 113/06/14 發言時間 16:58:51
發言人 鄭淑玲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
符合條款 第21款 事實發生日 113/06/14
說明
  1. 股東會決議日：113/06/14
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
    (1.) 董事：合一生技(股)公司
    (2.) 董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧
    (3.) 董事：合一生技(股)公司代表人 徐慶璋
    (4.) 董事：合一生技(股)公司代表人 張志銘
  3. 許可從事競業行為之項目：
    (1.) 合一生技(股)公司：
    鑽石生技投資(股)公司/法人董事
    中天(上海)生物科技有限公司/法人董事
    愛合購(股)公司/法人董事
    新耀生技投資(股)公司/法人董事
    精英投資(股)公司/法人董事
    (2.) 合一生技(股)公司代表人 鄭志慧：
    鑽石資本管理(股)公司/法人董事代表人
    中天(上海)生物科技有限公司/法人董事代表人及財務主管
    台灣永生細胞(股)公司/法人董事代表人
    StemCyte,International Ltd./董事
    Microbio Singapore Pte. Ltd./董事
    (3.) 合一生技(股)公司代表人 徐慶璋：
    棉花田生機園地(股)公司/法人董事代表人及總經理
    財團法人和諧有機農業基金會/董事
    (4.) 合一生技(股)公司代表人 張志銘：
    能海電能科技(股)公司/獨立董事
  4. 許可從事競業行為之期間：至任期屆滿。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果)：經主席徵詢全體出席股東本案同意照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞)：
    (1.) 法人董事：合一生技(股)公司
    (2.) 法人董事代表人：鄭志慧
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
    (1.) 合一生技(股)公司：中天(上海)生物科技有限公司法人董事
    (2.) 鄭志慧：中天(上海)生物科技有限公司法人董事代表人及財務主管
  8. 所擔任該大陸地區事業地址：上海市松江區光星路1188號。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
  10. 對本公司財務業務之影響程度：中天(上海)生物科技有限公司為本公司採用權益法之被投資公司，依權益法認列投資損益。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：
    (1.) 合一生技(股)公司投資金額：美金16,804仟元；持股比例：31.5%。
    (2.) 鄭志慧投資金額：美金372仟元；持股比例：0.7094%。
  12. 其他應敘明事項：無。