重大訊息－代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會董事及監察人改選事宜

發布日期：2024-06-14

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail297_3.htm

序號

發言日期

113/06/14

發言時間

16:56:31

發言人

鄭淑玲

發言人職稱

總經理

發言人電話

02-26558860

主旨

代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會董事及監察人改選事宜

符合條款

第6款

事實發生日

113/06/14

說明

發生變動日期：113/06/14
選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、法人監察人
舊任者職稱及姓名：
(1.) 董事：合一生技(股)公司代表人鄭志慧
(2.) 董事：合一生技(股)公司代表人吳佳靜
(3.) 董事：合一生技(股)公司代表人羅彩文
(4.) 監察人：棉花田生機園地(股)公司代表人張秋蘭
舊任者簡歷：
(1.) 董事：鄭志慧/棉花田有機農場(股)公司董事長
(2.) 董事：吳佳靜/棉花田有機農場(股)公司法人董事
(3.) 董事：羅彩文/棉花田有機農場(股)公司法人董事
(4.) 監察人：張秋蘭/棉花田有機農場(股)公司法人監察人
新任者職稱及姓名：
(1.) 董事：合一生技(股)公司代表人鄭志慧
(2.) 董事：合一生技(股)公司代表人徐慶璋
(3.) 董事：合一生技(股)公司代表人張志銘
(4.) 監察人：棉花田生機園地(股)公司代表人陳育珊
新任者簡歷：
(1.) 董事：鄭志慧/棉花田有機農場(股)公司董事長
(2.) 董事：徐慶璋/棉花田生機園地(股)公司總經理
(3.) 董事：張志銘/棉花田有機農場(股)公司顧問
(4.) 監察人：陳育珊/中天生物科技(股)公司專案經理
異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」)：任期屆滿
異動原因：全面改選
新任者選任時持股數：

(1)合一生技(股)公司 15,300,000股

(2)棉花田生機園地(股)公司 14,700,000股
原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx)：110/05/21~113/05/20
新任生效日期：113/06/14
同任期董事變動比率：全面改選，不適用。
同任期獨立董事變動比率：不適用。
同任期監察人變動比率：全面改選，不適用。
屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。
其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無。