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合一生技股份有限公司 / 2023 / 重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)

重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)

2023-02-24

發布日期：2023-02-24

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail206_4.htm

序號 5 發言日期 112/02/24 發言時間 18:13:38
發言人 鄭志慧 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)
符合條款 第17款 事實發生日 112/02/24
說明
  1. 董事會決議日期：112/02/24
  2. 股東會召開日期：112/04/18
  3. 股東會召開地點：台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：視訊輔助股東會
  5. 召集事由一、報告事項：
    1.一一一年度營業報告。
    2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
    3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
    4.一一一年度健全營運計畫執行情形報告。
    5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
    6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
    7.一一一年度董事酬金報告。
    8.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
  6. 召集事由二、承認事項：
    1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認一一一年度盈餘分配案。
  7. 召集事由三、討論事項：
    1.本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
    2.本公司發行一一二年限制員工權利新股案。(新增)
  8. 召集事由四、選舉事項：無。
  9. 召集事由五、其他議案：無。
  10. 召集事由六、臨時動議：。
  11. 停止過戶起始日期：112/02/18
  12. 停止過戶截止日期：112/04/18
  13. 其他應敘明事項：無。