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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大訊息－公告本公司113年股東常會董事全面改選

重大訊息－公告本公司113年股東常會董事全面改選

2024-05-21

發布日期：2024-05-21

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail290_3.htm

序號 2 發言日期 113/05/21 發言時間 17:40:16
發言人 鄭淑玲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 公告本公司113年股東常會董事全面改選
符合條款 第6款 事實發生日 113/05/21
說明
  1. 發生變動日期：113/05/21
  2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立董事、自然人董事
  3. 舊任者職稱及姓名：
    (1.) 董事：黃山內
    (2.) 董事：林義夫
    (3.) 董事：中天生物科技(股)公司代表人 徐世華
    (4.) 獨立董事：黃三桂
    (5.) 獨立董事：吳瑞鈺
    (6.) 獨立董事：陸隨
    (7.) 獨立董事：黃瑞雯
  4. 舊任者簡歷：
    (1.) 董事：黃山內/合一生技(股)公司董事長
    (2.) 董事：林義夫/經濟部部長
    (3.) 董事：徐世華/合一生技(股)公司法人董事
    (4.) 獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長
    (5.) 獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
    (6.) 獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
    (7.) 獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
  5. 新任者職稱及姓名：
    (1.) 董事：郭憲壽
    (2.) 董事：郭土木
    (3.) 董事：林義夫
    (4.) 獨立董事：黃三桂
    (5.) 獨立董事：吳瑞鈺
    (6.) 獨立董事：陸隨
    (7.) 獨立董事：黃瑞雯
  6. 新任者簡歷：
    (1.) 董事：郭憲壽/中天生物科技(股)公司董事長兼任總經理
    (2.) 董事：郭土木/鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人
    (3.) 董事：林義夫/經濟部部長
    (4.) 獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長
    (5.) 獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
    (6.) 獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
    (7.) 獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」)：任期屆滿
  8. 異動原因：全面改選
  9. 新任者選任時持股數：
    (1)郭憲壽 11,000股
    (2)郭土木 0股
    (3)林義夫 0股
    (4)黃三桂 0股
    (5)吳瑞鈺 0股
    (6)陸隨 0股
    (7)黃瑞雯 0股
  10. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx)：110/08/18~113/08/17
  11. 新任生效日期：113/05/21
  12. 同任期董事變動比率：全面改選，不適用。
  13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選，不適用。
  14. 同任期監察人變動比率：不適用。
  15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。
  16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無。