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合一生技股份有限公司 / 2026 / 重大訊息－ 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增議案)

重大訊息－ 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增議案)

2026-03-05

 

序號 4 發言日期 115/03/05 發言時間 17:16:22
發言人 鄭淑玲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增議案)
符合條款 第17款 事實發生日 115/03/05
說明
  1. 董事會決議日期：115/03/05
  2. 股東會召開日期：115/05/20
  3. 股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
  5. 召集事由一：報告事項
    1. 一一四年度營業報告
    2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
    3. 一一四年度健全營運計畫執行情形報告
    4. 一一四年度董事領取之酬金報告
  6. 召集事由二：承認事項
    1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表案
    2. 承認一一四年度盈虧撥補案
  7. 召集事由三：討論事項
    1. 本公司發行一一五年限制員工權利新股案
  8. 臨時動議：
  9. 停止過戶起始日期：115/03/22
  10. 停止過戶截止日期：115/05/20
  11. 其他應敘明事項：新增股東會討論事項。