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合一生技股份有限公司 / 2025 / 重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

2025-02-27

發布日期：2025-02-27

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail343_2.htm

序號 3 發言日期 114/02/27 發言時間 17:11:44
發言人 鄭淑玲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
符合條款 第17款 事實發生日 114/02/27
說明
  1. 董事會決議日期：114/02/27
  2. 股東會召開日期：114/05/22
  3. 股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：視訊輔助股東會
  5. 召集事由一、報告事項：
    1. 一一三年度營業報告。
    2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
    3. 一一三年度健全營運計畫執行情形報告。
    4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
    5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
    6. 一一三年度董事領取之酬金報告。
  6. 召集事由二、承認事項：
    1. 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
    2. 承認一一三年度虧損撥補案。
    3. 承認辦理本公司一O九年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。
  7. 召集事由三、討論事項：
    1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8. 召集事由四、選舉事項：無。
  9. 召集事由五、其他議案：無。
  10. 召集事由六、臨時動議：。
  11. 停止過戶起始日期：114/03/24
  12. 停止過戶截止日期：114/05/22
  13. 其他應敘明事項：無。