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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

2024-02-29

發布日期：2024-02-29

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail270_4.htm

序號 4 發言日期 113/02/29 發言時間 17:16:27
發言人 鄭志慧 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款 第17款 事實發生日 113/02/29
說明
  1. 董事會決議日期：113/02/29
  2. 股東會召開日期：113/05/21
  3. 股東會召開地點：台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓國際會議中心)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：視訊輔助股東會
  5. 召集事由一、報告事項：
    1.一一二年度營業報告。
    2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
    3.一一二年度健全營運計畫執行情形報告。
    4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
    5.一一二年度董事領取之酬金報告。
  6. 召集事由二、承認事項：
    1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認一一二年度虧損撥補案。
  7. 召集事由三、討論事項：
    1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
    2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    3.本公司資本公積轉增資發行新股案。
  8. 召集事由四、選舉事項：本公司第八屆董事選舉案。
  9. 召集事由五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  10. 召集事由六、臨時動議：。
  11. 停止過戶起始日期：113/03/23
  12. 停止過戶截止日期：113/05/21
  13. 其他應敘明事項：無。