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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大訊息－代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜

重大訊息－代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜

2024-02-27

發布日期：2024-02-27

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail265_5.htm

序號 1 發言日期 113/02/27 發言時間 18:39:10
發言人 鄭志慧 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款 第17款 事實發生日 113/02/27
說明
  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股東會召開日期：113/06/14
  3. 股東會召開地點：台北市忠孝西路一段66號35樓
  4. 召集事由一、報告事項：
    (1.) 本公司112年度營業報告。
    (2.) 監察人審查112年度決算表冊報告。
  5. 召集事由二、承認事項：
    (1.) 承認112年度財務報表及營業報告書案。
    (2.) 承認112年度虧損撥補案。
  6. 召集事由三、討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  7. 召集事由四、選舉事項：本公司第四屆董事及監察人選舉案。
  8. 召集事由五、其他議案：解除本公司第四屆董事競業禁止限制案。
  9. 召集事由六、臨時動議：無。
  10. 停止過戶起始日期：113/05/16
  11. 停止過戶截止日期：113/06/14
  12. 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出113年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自113年5月6日起至113年5月16日止，受理股東提案場所：台北市忠孝西路一段66號35樓(連絡電話：02-27031098分機283)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉依公司法第172條之1規定辦理。