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合一生技股份有限公司 / 2022 / 重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)

重大訊息－公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)

2022-03-15

發布日期：2022-03-15

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail151_3.htm

序號 2 發言日期 111/03/15 發言時間 17:38:56
發言人 鄭志慧 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26558860
主旨 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)
符合條款 第17款 事實發生日 111/03/15
說明
  1. 董事會決議日期：111/03/15
  2. 股東會召開日期：111/05/24
  3. 股東會召開地點：台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會
  5. 召集事由一、報告事項：
    1.一一○年度營業報告。
    2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
    3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。
    4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
    5.一一○年度董事酬金報告。
  6. 召集事由二、承認事項：
    1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
    2.承認一一○年度虧損撥補案。
  7. 召集事由三、討論事項：討論事項(一)
    1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8. 召集事由四、選舉事項：補選本公司第七屆董事一席案。(新增)
  9. 召集事由五、其他議案：討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
  10. 召集事由六、臨時動議：。
  11. 停止過戶起始日期：111/03/26
  12. 停止過戶截止日期：111/05/24
  13. 其他應敘明事項：本公司法人董事中天生物科技股份有限公司辭任一席董事，辭任日為111年05月24日，本公司董事會提案於111年股東會補選一席董事，並解除新任董事競業禁止之限制。