重大信息-代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告113年股东常会董事及监察人改选事宜

發布日期：2024-06-14

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail297_3.htm

序号

发言日期

113/06/14

发言时间

16:56:31

发言人

郑淑玲

发言人职称

总经理

发言人电话

02-26558860

主旨

代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告113年股东常会董事及监察人改选事宜

符合条款

第6款

事实发生日

113/06/14

说明

发生变动日期：113/06/14
选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）：法人董事、法人监察人
旧任者职称及姓名：
1. (1)董事：合一生技(股)公司代表人郑志慧
2. (2)董事：合一生技(股)公司代表人吴佳静
3. (3)董事：合一生技(股)公司代表人罗彩文
4. (4)监察人：棉花田生机园地(股)公司代表人张秋兰
旧任者简历：
1. (1)董事：郑志慧/棉花田有机农场(股)公司董事长
2. (2)董事：吴佳静/棉花田有机农场(股)公司法人董事
3. (3)董事：罗彩文/棉花田有机农场(股)公司法人董事
4. (4)监察人：张秋兰/棉花田有机农场(股)公司法人监察人
新任者职称及姓名：
1. (1)董事：合一生技(股)公司代表人郑志慧
2. (2)董事：合一生技(股)公司代表人徐庆璋
3. (3)董事：合一生技(股)公司代表人张志铭
4. (4)监察人：棉花田生机园地(股)公司代表人陈育珊
新任者简历：
1. (1)董事：郑志慧/棉花田有机农场(股)公司董事长
2. (2)董事：徐庆璋/棉花田生机园地(股)公司总经理
3. (3)董事：张志铭/棉花田有机农场(股)公司顾问
4. (4)监察人：陈育珊/中天生物科技(股)公司项目经理
异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）：任期届满
异动原因：全面改选
新任者选任时持股数：

(1)合一生技(股)公司 15,300,000股

(2)棉花田生机园地(股)公司 14,700,000股
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：110/05/21~113/05/20
新任生效日期：113/06/14
同任期董事变动比率：全面改选，不适用。
同任期独立董事变动比率：不适用。
同任期监察人变动比率：全面改选，不适用。
属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）：是。
其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项)：无。