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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大信息-公告本公司董事会决议召开一一三年股东常会

重大信息-公告本公司董事会决议召开一一三年股东常会

2024-02-29

發布日期：2024-02-29

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail270_4.htm

序号 4 发言日期 113/02/29 发言时间 17:16:27
发言人 郑志慧 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司董事会决议召开一一三年股东常会
符合条款 第17款 事实发生日 113/02/29
说明
  1. 董事会决议日期：113/02/29
  2. 股东会召开日期：113/05/21
  3. 股东会召开地点：台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼国际会议中心)
  4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入)：视讯辅助股东会
  5. 召集事由一、报告事项：
    1. 一一二年度营业报告。
    2. 审计委员会审查一一二年度决算表册报告。
    3. 一一二年度健全营运计划执行情形报告。
    4. 修订本公司「董事会议事规范」报告。
    5. 一一二年度董事领取之酬金报告。
  6. 召集事由二、承认事项：
    1. 承认一一二年度营业报告书及财务报表案。
    2. 承认一一二年度亏损拨补案。
  7. 召集事由三、讨论事项：
    1. 修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
    2. 修订本公司「公司章程」部分条文案。
    3. 本公司资本公积转增资发行新股案。
  8. 召集事由四、选举事项：本公司第八届董事选举案。
  9. 召集事由五、其他议案：解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  10. 召集事由六、临时动议：。
  11. 停止过户起始日期：113/03/23
  12. 停止过户截止日期：113/05/21
  13. 其他应叙明事项：无。