zh-twzhen
zh-twzhen

最新信息

合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大信息-代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告董事会决议召开113年股东常会事宜

重大信息-代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告董事会决议召开113年股东常会事宜

2024-02-27

發布日期：2024-02-27

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail265_5.htm

序号 1 发言日期 113/02/27 发言时间 18:39:10
发言人 郑志慧 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告董事会决议召开113年股东常会事宜
符合条款 第17款 事实发生日 113/02/27
说明
  1. 董事会决议日期：113/02/27
  2. 股东会召开日期：113/06/14
  3. 股东会召开地点：台北市忠孝西路一段66号35楼
  4. 召集事由一、报告事项：
    1. (1) 本公司112年度营业报告。
    2. (2) 监察人审查112年度决算表册报告。
  5. 召集事由二、承认事项：
    1. (1) 承认112年度财务报表及营业报告书案。
    2. (2) 承认112年度亏损拨补案。
  6. 召集事由三、讨论事项：修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  7. 召集事由四、选举事项：本公司第四届董事及监察人选举案。
  8. 召集事由五、其他议案：解除本公司第四届董事竞业禁止限制案。
  9. 召集事由六、临时动议：无。
  10. 停止过户起始日期：113/05/16
  11. 停止过户截止日期：113/06/14
  12. 其他应叙明事项：依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出113年股东常会议案，本公司公告受理股东提案期间自113年5月6日起至113年5月16日止，受理股东提案场所：台北市忠孝西路一段66号35楼(连络电话：02-27031098分机283)。本公司股东提案以及本公司受理股东提案作业悉依公司法第172条之1规定办理。