董事會

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。
 
本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。
點我下載－董事選任程序

為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：

本公司於109年9月30日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
5. 內部控制

評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估

• 113年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至114年1月21日董事會報告。
• 113年度功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至114年1月21日董事會報告。
• 113年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作尚屬良好。

 
本公司「董事會績效評估辦法」明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。112年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估，詳細內容請詳下連結：

• 點我下載－112年度董事會績效外部評估

另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」，以備查詢。

• 點我下載－董事會績效評估辦法

本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，詳細內容請詳連結：

• 點我下載－合一接班規劃