功能性委員會

主要職責：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
10. 年度財務報告及半年度財務報告
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

 
審計委員/獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

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➤ 開會決議事項

主要職責：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

➤ 開會決議事項

主要職責：

1. 定期聽取公司永續暨風險執行委員會之報告，監督本公司及重要子公司執行永續發展計畫與風險管理之情形
2. 對於永續發展與風險管理相關政策及程序等設計提出改善建議
3. 對於永續暨風險執行委員會提報董事會討論議案之審議
4. 督導永續發展及風險管理資訊揭露事項
5. 督導其他經董事會決議交辦或與永續發展及風險管理相關工作之執行

第三屆運作情形：

永續發展暨風險管理委員會每年至少召開二次，最近一次召開日期114年11月10日。

➤ 第三屆委員永續發展與風險管理相關之知識與能力 (下載檔案如附件)
➤ 開會決議事項(更新檔案如附件)