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合一生技股份有限公司 / 2026 / 重大信息－公告本公司董事会决议召开2026年股东常会

重大信息－公告本公司董事会决议召开2026年股东常会

2026-01-13

 

序号 1 发言日期 2026/01/13 发言时间 17:30:21
发言人 郑淑玲 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司董事会决议召开2026年股东常会
符合条款 第17款 事实發生日 2026/01/13
說明
  1. 董事会决议日期：2026/01/13
  2. 股东会召开日期：2026/05/20
  3. 股东会召开地点：台北市中正区中山南路11号8楼(财团法人张荣发基金会国际会议中心)
  4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入)：视讯辅助股东会
  5. 召集事由一、报告事项：
    1. 一一四年度营业报告。
    2. 审计委员会审查一一四年度决算表册报告。
    3. 一一四年度健全营运计画执行情形报告。
    4. 一一四年度董事领取之酬金报告。
  6. 召集事由二、承认事项：
    1. 承认一一四年度营业报告书及财务报表案。
    2. 承认一一四年度亏损拨补案。
  7. 临时动议：
  8. 停止过户起始日期：2026/03/22
  9. 停止过户截止日期：2026/05/20
  10. 其他应叙明事项：无。