重大信息-代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告113年股东常会决议解除新任董事竞业禁止之限制事宜

發布日期：2024-06-14

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail298_3.htm

说明
序号	3	发言日期	113/06/14	发言时间	16:58:51
发言人	郑淑玲	发言人职称	总经理	发言人电话	02-26558860
主旨	代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告113年股东常会决议解除新任董事竞业禁止之限制事宜
符合条款	第21款			事实发生日	113/06/14
股东会决议日：113/06/14 许可从事竞业行为之董事姓名及职称： (1)董事：合一生技(股)公司 (2)董事：合一生技(股)公司代表人郑志慧 (3)董事：合一生技(股)公司代表人徐庆璋 (4)董事：合一生技(股)公司代表人张志铭许可从事竞业行为之项目： (1)合一生技(股)公司：钻石生技投资(股)公司/法人董事中天(上海)生物科技有限公司/法人董事爱合购(股)公司/法人董事新耀生技投资(股)公司/法人董事精英投资(股)公司/法人董事 (2)合一生技(股)公司代表人郑志慧：钻石资本管理(股)公司/法人董事代表人中天(上海)生物科技有限公司/法人董事代表人及财务主管台湾永生细胞(股)公司/法人董事代表人 StemCyte,International Ltd./董事 Microbio Singapore Pte. Ltd./董事 (3)合一生技(股)公司代表人徐庆璋：棉花田生机园地(股)公司/法人董事代表人及总经理财团法人和谐有机农业基金会/董事 (4)合一生技(股)公司代表人张志铭：能海电能科技(股)公司/独立董事许可从事竞业行为之期间：至任期届满。决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）：经主席征询全体出席股东本案同意照案通过。所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）： (1)法人董事：合一生技(股)公司 (2)法人董事代表人：郑志慧所担任该大陆地区事业之公司名称及职务： (1)合一生技(股)公司：中天(上海)生物科技有限公司法人董事 (2)郑志慧：中天(上海)生物科技有限公司法人董事代表人及财务主管所担任该大陆地区事业地址：上海市松江区光星路1188号。所担任该大陆地区事业营业项目：药品生产、药品委托生产、药品批发、医药、食品、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。对本公司财务业务之影响程度：中天(上海)生物科技有限公司为本公司采用权益法之被投资公司，依权益法认列投资损益。董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例： (1)合一生技(股)公司投资金额：美金16,804仟元；持股比例：31.5%。 (2)郑志慧投资金额：美金372仟元；持股比例：0.7094%。其他应叙明事项：无。