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合一生技股份有限公司 / 2022 / 重大信息-公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会

重大信息-公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会

2022-02-25

發布日期：2022-02-25

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail145_4.htm

序号 1 发言日期 111/02/25 发言时间 17:17:48
发言人 郑志慧 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨  公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会
符合条款 第17款 事实发生日 111/02/25
说明
  1. 董事会决议日期:111/02/25
  2. 股东会召开日期:111/05/24
  3. 股东会召开地点:台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视频会议中心)
  4. 召集事由一、报告事项:
    1.一一○年度营业报告。
    2.审计委员会审查一一○年度决算表册报告。
    3.一一○年度健全营运计划执行情形报告。
    4.修订本公司「公司治理实务守则」报告。
    5.一一○年度董事酬金报告。
  5. 召集事由二、承认事项:
    1.承认一一○年度营业报告书及财务报告案。
    2.承认一一○年度亏损拨补案。
  6. 召集事由三、讨论事项:
    1.修订本公司「公司章程」部分条文案。
    2.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
    3.修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  7. 召集事由四、选举事项:无。
  8. 召集事由五、其他议案:无。
  9. 召集事由六、临时动议:。
  10. 停止过户起始日期:111/03/26
  11. 停止过户截止日期:111/05/24
  12. 是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否。
  13. 尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:尚未决议。
  14. 其他应叙明事项:无。