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合一生技股份有限公司 / 2023 / 重大信息-公告本公司董事会决议召开一一二年股东常会(新增议案)

重大信息-公告本公司董事会决议召开一一二年股东常会(新增议案)

2023-02-24

發布日期：2023-02-24

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail206_4.htm

序号 5 发言日期 112/02/24 发言时间 18:13:38
发言人 郑志慧 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司董事会决议召开一一二年股东常会(新增议案)
符合条款 第17款 事实发生日 112/02/24
说明
  1. 董事会决议日期:112/02/24
  2. 股东会召开日期:112/04/18
  3. 股东会召开地点:台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视频会议中心)
  4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):视讯辅助股东会
  5. 召集事由一、报告事项:
    1.一一一年度营业报告。
    2.审计委员会审查一一一年度决算表册报告。
    3.一一一年度董事酬劳及员工酬劳提拨情形报告。
    4.一一一年度健全营运计划执行情形报告。
    5.修订本公司「公司治理实务守则」报告。
    6.修订本公司「董事会议事规范」报告。
    7.一一一年度董事酬金报告。
    8.本公司一一一年度盈余分配现金股利情形报告。(新增)
  6. 召集事由二、承认事项:
    1.承认一一一年度营业报告书及财务报表案。
    2.承认一一一年度盈余分配案。
  7. 7.召集事由三、讨论事项:
    1.本公司盈余及资本公积转增资发行新股案。(新增)
    2.本公司发行一一二年限制员工权利新股案。(新增)
  8. 召集事由四、选举事项:无。
  9. 召集事由五、其他议案:无。
  10. 召集事由六、临时动议:。
  11. 停止过户起始日期:112/02/18
  12. 停止过户截止日期:112/04/18
  13. 其他应叙明事项:无。