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合一生技股份有限公司 / 2020 / 重大信息-公告本公司董事会决议通过发行海外存托凭证

重大信息-公告本公司董事会决议通过发行海外存托凭证

2020-04-29

 

序号 2 发言日期 109/04/29 发言时间 109/04/29
发言人 黄山内 发言人职称 董事长兼总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司董事会决议通过发行海外存托凭证
符合条款 第11款 事实发生日 109/04/29
说明
  1. 董事会决议日期:109/04/29
  2. 增资资金来源:办理国内现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证，或部分由原股东提拨已发行普通股参与海外存托凭证之发行。
  3. 发行股数(如属盈余或公积转增资，则不含配发给员工部分):现金增资发行新股参与发行海外存托凭证之发行股数，不超过100,000仟股。
  4. 每股面额:新台币10元。
  5. 发行总金额:拟提请109年股东会授权董事会视市场状况及公司资金需求状况，于股东会决议日起视适当时机依相关法令规定办理。
  6. 发行价格:
    本次现金增资发行普通股实际发行价格将依「中华民国证券商业同业公会承销商会员辅导发行公司募集与发行有价证券自律规则」（以下简称「自律规则」）第九条规定，以不低于订价日本公司普通股于柜台买卖中心收盘价或订价日前一、三、五个营业日择一计算之普通股收盘价之简单算术平均数扣除无偿配股除权(或减资除权)及除息后平均股价之九成为原则。鉴于国内股价常有剧烈短期波动，故其实际发行价格于前述自律规则所订范围内，授权董事长依国际惯例、并参考国际资本市场、国内市价及汇总圈购情形等，与主办承销商共同议订之。若国内相关法令发生变动时，亦得配合法令规定调整订价方式。
  7. 员工认购股数或配发金额:发行新股总数10%。
  8. 公开销售股数:未定。
  9. 原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):
    依公司法第 267 条之规定，保留发行新股总数之10%由本公司员工认购外，其余90%依证券交易法第 28 条之 1 规定，由股东会决议原股东放弃优先认购权，全数提拨对外公开发行，以充作参与本次海外存托凭证发行之原有价证券。
  10. 畸零股及逾期未认购股份之处理方式:
    授权董事长洽特定人按发行价格认购之，或视市场需要列入参与发行海外存托凭证之原有价证券，并依「中华民国证券商同业公会证券商承销或再行销售有价证券处理办法」办理。
  11. 本次发行新股之权利义务:与已发行之普通股相同。
  12. 本次增资资金用途:
    因应本公司慢性伤口愈合ON101新药及医材之研发与全球营销之资金需求，并使资金募集管道多元化及国际化，以强化本公司竞争力。
  13. 其他应叙明事项:
    本次发行海外存托凭证之重要内容包括实际发行价格、实际发行股数、发行条件、募集金额、计划项目、预计资金运用进度与预计可能产生效益等相关事项，暨其他一切有关本次发行计划之事项，未来如因主管机关指示修正或基于营运评估，或因法令规定或因客观环境需要而须变更时，拟请股东会授权董事会依市场状况全权处理之。为配合本次现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证之发行作业，拟提请股东会授权董事长或其指定之代表人代表本公司签署一切有关参与发行海外存托凭证之契约及文件，并为本公司办理一切有关参与发行海外存托凭证所需之事宜。