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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大信息-公告本公司113年股东常会决议解除新任董事竞业禁止之限制事宜

重大信息-公告本公司113年股东常会决议解除新任董事竞业禁止之限制事宜

2024-05-21

發布日期：2024-05-21

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail291_3.htm

序号 3 发言日期 113/05/21 发言时间 17:45:50
发言人 郑淑玲 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司113年股东常会决议解除新任董事竞业禁止之限制事宜
符合条款 第21款 事实发生日 113/05/21
说明
  1. 股东会决议日：113/05/21
  2. 许可从事竞业行为之董事姓名及职称：
    1. (1)董事：郭宪寿
    2. (2)董事：郭土木
    3. (3)董事：林义夫
    4. (4)独立董事：黄瑞雯
  3. 许可从事竞业行为之项目：
    1. (1)郭宪寿：
      中天生物科技(股)公司/董事长及总经理
      台睿生物科技(股)公司/独立董事
    2. (2)郭土木：
      钻石生技投资(股)公司/法人董事代表人
      够麻吉(股)公司/独立董事
      合作金库商业银行(股)公司/独立董事
    3. (3)林义夫：
      台新金融控股(股)公司/独立董事
      台新国际商业银行(股)公司/独立董事
      南亚塑料工业(股)公司/独立董事
      泛德永业汽车(股)公司/独立董事
    4. (4)黄瑞雯：
      三鼎生物科技(股)公司/财务部副总经理
  4. 许可从事竞业行为之期间：至任期届满。
  5. 决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）： 主席裁示投票表决。表决结果：表决时出席股东总表决权数284,425,717权，赞成权数275,767,096权，反对权数2,218,288权，无效权数0权，弃权及未投票权数6,440,333权，赞成权数占出席总表决权数96.95%，本案照原案表决通过。
  6. 所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）：不适用。
  7. 所担任该大陆地区事业之公司名称及职务：不适用。
  8. 所担任该大陆地区事业地址：不适用。
  9. 所担任该大陆地区事业营业项目：不适用。
  10. 对本公司财务业务之影响程度：不适用。
  11. 董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例：不适用。
  12. 其他应叙明事项：无。