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合一生技股份有限公司 / 2024 / 重大信息-公告本公司113年股东常会董事全面改选

重大信息-公告本公司113年股东常会董事全面改选

2024-05-21

發布日期：2024-05-21

原始連結：https://www.onenessbio.com/sc/news_detail290_3.htm

序号 2 发言日期 113/05/21 发言时间 17:40:16
发言人 郑淑玲 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司113年股东常会董事全面改选
符合条款 第6款 事实发生日 113/05/21
说明
  1. 发生变动日期：113/05/21
  2. 选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）：独立董事、自然人董事
  3. 旧任者职称及姓名：
    1. (1)董事：黄山内
    2. (2)董事：林义夫
    3. (3)董事：中天生物科技(股)公司代表人 徐世华
    4. (4)独立董事：黄三桂
    5. (5)独立董事：吴瑞钰
    6. (6)独立董事：陆随
    7. (7)独立董事：黄瑞雯
  4. 旧任者简历：
    1. (1)董事：黄山内/合一生技(股)公司董事长
    2. (2)董事：林义夫/经济部部长
    3. (3)董事：徐世华/合一生技(股)公司法人董事
    4. (4)独立董事：黄三桂/卫生福利部中央健康保险署署长
    5. (5)独立董事：吴瑞钰/财团法人生物技术开发中心组长
    6. (6)独立董事：陆随/中天生物科技(股)公司管理部协理
    7. (7)独立董事：黄瑞雯/三鼎生物科技(股)公司财务部副总经理
  5. 新任者职称及姓名：
    1. (1)董事：郭宪寿
    2. (2)董事：郭土木
    3. (3)董事：林义夫
    4. (4)独立董事：黄三桂
    5. (5)独立董事：吴瑞钰
    6. (6)独立董事：陆随
    7. (7)独立董事：黄瑞雯
  6. 新任者简历：
    1. (1)董事：郭宪寿/中天生物科技(股)公司董事长兼任总经理
    2. (2)董事：郭土木/钻石生技投资(股)公司法人董事代表人
    3. (3)董事：林义夫/经济部部长
    4. (4)独立董事：黄三桂/卫生福利部中央健康保险署署长
    5. (5)独立董事：吴瑞钰/财团法人生物技术开发中心组长
    6. (6)独立董事：陆随/中天生物科技(股)公司管理部协理
    7. (7)独立董事：黄瑞雯/三鼎生物科技(股)公司财务部副总经理
  7. 异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）：任期届满
  8. 异动原因：全面改选
  9. 新任者选任时持股数：
    (1)郭宪寿 11,000股
    (2)郭土木 0股
    (3)林义夫 0股
    (4)黄三桂 0股
    (5)吴瑞钰 0股
    (6)陆随 0股
    (7)黄瑞雯 0股
  10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：110/08/18~113/08/17
  11. 新任生效日期：113/05/21
  12. 同任期董事变动比率：全面改选，不适用。
  13. 同任期独立董事变动比率：全面改选，不适用。
  14. 同任期监察人变动比率：不适用。
  15. 属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）：否。
  16. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项)：无。