董事会

全体董事依“事选任程序”采候选人提名制度选举，有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名与选任方式及其他应遵行事项，皆依证券主管机关之相关规定办理。

本届独立董事依上述相关规定，提交董事会讨论审议通过，提名股东于公告受理提名期间，检具相关证明文件向公司办理提名事宜，送请股东会就候选人名单中选任之。

点我下载－董事选任程序

为提升公司治理，董事会整体具备之能力包括但不限于营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力、风险管理知识与能力如下：

本公司于2010年9月30日经董事会通过修订「董事会绩效评估办法」，每年依据该办法进行董事会与功能性委员会之绩效评估作业。董事会绩效评估包含下列五大面向：

1. 对公司营运之参与程度
2. 提升董事会决策质量
3. 董事会组成与结构
4. 董事之选任及持续进修
5. 内部控制

功能性委员会绩效估作业衡量项目包含下列五大面向：

1. 对公司营运之参与程度
2. 功能性委员会职责认知
3. 提升功能性委员会决策质量
4. 功能性委员会组成及成员选任
5. 内部控制

评估由财务部负责执行，采用内部问卷方式进行，依董事会运作、董事参与度、薪酬委员会运作及审计委员会等四部份，采董事对董事会运作评估、董事对自身参与评估、公司对审计委员会及薪酬委员会运作评估。

• 2024年度董事会绩效评估作业已完成，评估结果为5分(满分5分)，并已将评估结果提交至2025年1月21日董事会报告。
• 2024年度功能性委员会（包括审计委员会及薪资报酬委员会）绩效评估作业已完成，评估结果为5分(满分5分)，并已将评估结果提交至2025年1月21日董事会报告。
• 2024年度董事会、审计委员会及薪酬委员会绩效评估自评结果皆为优等，整体运作尚属良好。

本公司「董事会绩效评估办法」明定至少每三年由外部专业机构或外部专家学者团队执行评估一次。109年委请外部专业机构「中华公司治理协会」执行董事会绩效评估，详细内容请详下连结：

• 点我下载－2010年度董事会绩效外部评估

 另本公司已于公司网站揭露「董事会绩效评估办法」，以备查询。

• 点我下载－董事会绩效评估办法

本公司已制订董事会成员及重要管理阶层之接班规划，详细内容请详连结：

• 点我下载－合一接班规划