功能性委员会

主要职责：

1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
2. 内部控制制度有效性之考核
3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
4. 涉及董事自身利害关系之事项
5. 重大之资产或衍生性商品交易
6. 重大之资金贷与、背书或提供保证
7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
8. 签证会计师之委任、解任或报酬
9. 财务、会计或内部稽核主管之任免
10. 年度财务报告及半年度财务报告
11. 其他公司或主管机关规定之重大事项

审计委员/独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形：

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➤ 开会决议事项

主要职责：

1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬

➤ 开会决议事项

主要职责

1. 定期听取公司永续暨风险执行委员会之报告，监督本公司及重要子公司执行永续发展计划与风险管理之情形。
2. 对于永续发展与风险管理相关政策及程序等设计提出改善建议。
3. 对于永续暨风险执行委员会提报董事会讨论议案之审议。
4. 督导永续发展及风险管理信息揭露事项。
5. 督导其他经董事会决议交办或与永续发展及风险管理相关工作之执行。

第三届运作情形：

永续发展暨风险管理委员会每年至少召开二次，最近一次召开日期2025年11月10日。

➤ 第三届委员永续发展与风险管理相关之知识与能力 (下载档案如附件)
➤ 开会决议事项 (更新档案如附件)