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重大信息-公告本公司113年股东常会重要决议事项

2024-05-21
序号 1 发言日期 113/05/21 发言时间 17:27:54
发言人 郑淑玲 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司113年股东常会重要决议事项
符合条款 第18款 事实发生日 113/05/21
说明
  1. 股东常会日期:113/05/21
  2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:承认一一二年度亏损拨补案。
  3. 重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表:承认一一二年度营业报告书及财务报表案。
  5. 重要决议事项四、董监事选举:本公司第八届董事(含独立董事)全面改选,当选名单 如下:
    董事 郭宪寿
    董事 郭土木
    董事 林义夫
    独立董事 黄三桂
    独立董事 吴瑞钰
    独立董事 陆随
    独立董事 黄瑞雯
  6. 重要决议事项五、其他事项:
    1. (1)通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
    2. (2)通过本公司资本公积转增资发行新股案。
    3. (3)通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  7. 其他应叙明事项:无。
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