| 主旨 |
代重要子公司棉花田有机农场(股)公司公告113年股东常会决议解除新任董事竞业禁止之限制事宜 |
- 股东会决议日：113/06/14
- 许可从事竞业行为之董事姓名及职称：
- (1)董事：合一生技(股)公司
- (2)董事：合一生技(股)公司代表人 郑志慧
- (3)董事：合一生技(股)公司代表人 徐庆璋
- (4)董事：合一生技(股)公司代表人 张志铭
- 许可从事竞业行为之项目：
- (1)合一生技(股)公司：
钻石生技投资(股)公司/法人董事
中天(上海)生物科技有限公司/法人董事
爱合购(股)公司/法人董事
新耀生技投资(股)公司/法人董事
精英投资(股)公司/法人董事
- (2)合一生技(股)公司代表人 郑志慧：
钻石资本管理(股)公司/法人董事代表人
中天(上海)生物科技有限公司/法人董事代表人及财务主管
台湾永生细胞(股)公司/法人董事代表人
StemCyte,International Ltd./董事
Microbio Singapore Pte. Ltd./董事
- (3)合一生技(股)公司代表人 徐庆璋：
棉花田生机园地(股)公司/法人董事代表人及总经理
财团法人和谐有机农业基金会/董事
- (4)合一生技(股)公司代表人 张志铭：
能海电能科技(股)公司/独立董事
- 许可从事竞业行为之期间：至任期届满。
- 决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）：经主席征询全体出席股东本案同意照案通过。
- 所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）：
- (1)法人董事：合一生技(股)公司
- (2)法人董事代表人：郑志慧
- 所担任该大陆地区事业之公司名称及职务：
- (1)合一生技(股)公司：中天(上海)生物科技有限公司法人董事
- (2)郑志慧：中天(上海)生物科技有限公司法人董事代表人及财务主管
- 所担任该大陆地区事业地址：上海市松江区光星路1188号。
- 所担任该大陆地区事业营业项目：药品生产、药品委托生产、药品批发、医药、食品、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
- 对本公司财务业务之影响程度：中天(上海)生物科技有限公司为本公司采用权益法之被投资公司，依权益法认列投资损益。
- 董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例：
- (1)合一生技(股)公司投资金额：美金16,804仟元；持股比例：31.5%。
- (2)郑志慧投资金额：美金372仟元；持股比例：0.7094%。
- 其他应叙明事项：无。
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