| 主旨 |
代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜 |
- 股東會決議日：113/06/14
- 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
- (1)董事：合一生技(股)公司
- (2)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧
- (3)董事：合一生技(股)公司代表人 徐慶璋
- (4)董事：合一生技(股)公司代表人 張志銘
- 許可從事競業行為之項目：
- (1)合一生技(股)公司：
鑽石生技投資(股)公司/法人董事
中天(上海)生物科技有限公司/法人董事
愛合購(股)公司/法人董事
新耀生技投資(股)公司/法人董事
精英投資(股)公司/法人董事
- (2)合一生技(股)公司代表人 鄭志慧：
鑽石資本管理(股)公司/法人董事代表人
中天(上海)生物科技有限公司/法人董事代表人及財務主管
台灣永生細胞(股)公司/法人董事代表人
StemCyte,International Ltd./董事
Microbio Singapore Pte. Ltd./董事
- (3)合一生技(股)公司代表人 徐慶璋：
棉花田生機園地(股)公司/法人董事代表人及總經理
財團法人和諧有機農業基金會/董事
- (4)合一生技(股)公司代表人 張志銘：
能海電能科技(股)公司/獨立董事
- 許可從事競業行為之期間：至任期屆滿。
- 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：經主席徵詢全體出席股東本案同意照案通過。
- 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：
- (1)法人董事：合一生技(股)公司
- (2)法人董事代表人：鄭志慧
- 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
- (1)合一生技(股)公司：中天(上海)生物科技有限公司法人董事
- (2)鄭志慧：中天(上海)生物科技有限公司法人董事代表人及財務主管
- 所擔任該大陸地區事業地址：上海市松江區光星路1188號。
- 所擔任該大陸地區事業營業項目：藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
- 對本公司財務業務之影響程度：中天(上海)生物科技有限公司為本公司採用權益法之被投資公司，依權益法認列投資損益。
- 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：
- (1)合一生技(股)公司投資金額：美金16,804仟元；持股比例：31.5%。
- (2)鄭志慧投資金額：美金372仟元；持股比例：0.7094%。
- 其他應敘明事項：無。
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