投資人專區

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則等為主要目的。

主要職責：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
10. 年度財務報告及半年度財務報告
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

審計委員/獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

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第五屆運作情形：

審計委員會每季至少召開一次，最近一次召開日期113年11月11日。

薪酬委員會

薪資報酬委員係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，供其決策之參考，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。

主要職責：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

第六屆運作情形：

薪酬委員會每年至少召開二次，最近一次召開日期113年11月11日。

風險管理委員會

於109年9月30日，董事會決議通過設置風險管理委員會。第三屆委員會成員由董事會委任，全數為獨立董事，召集人黃三桂董事具有豐富產學經驗及風險管理之專業能力。

主要職責：

1. 定期聽取永續暨風險執行委員會報告，監督本公司及重要子公司風險管理執行情形
2. 對於風險管理政策及程序提出改善建議
3. 對於永續暨風險執行委員會提報董事會討論案之審議

第三屆運作情形：

風險管理委員會每年至少召開一次，最近一次召開日期113年11月11日。
詳細內容請參閱「風險管理」頁面。

註：黃三桂董事具產學經驗及風險管理之專業能力。

委員會成員