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重大訊息-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

2025-02-27

說明
序號	3	發言日期	114/02/27	發言時間	17:11:44
發言人	鄭淑玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
符合條款	第17款			事實發生日	114/02/27
董事會決議日期：114/02/27 股東會召開日期：114/05/22 股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：視訊輔助股東會召集事由一、報告事項： 1.一一三年度營業報告。 2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 3.一一三年度健全營運計畫執行情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.一一三年度董事領取之酬金報告。召集事由二、承認事項： 1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一一三年度虧損撥補案。 3.承認辦理本公司一O九年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。召集事由三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。召集事由四、選舉事項：無。召集事由五、其他議案：無。召集事由六、臨時動議：。停止過戶起始日期：114/03/24 停止過戶截止日期：114/05/22 其他應敘明事項：無。

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